证券代码：002243
股票简称：通产丽星
公告编号：2010-012号
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第一届董事会第三十一次会议于2010年2月9日上午在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年2月4日以传真、电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事7人，董事熊楚熊出差在外，授权董事韩福忠代为行使表决权，本次会议由曹海成董事长召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》
为适应公司可持续战略发展，对产业链的进一步延伸，提升整体服务水平，优化产品结构，同意投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），并授权公司经营班子开展相关工作并完善相关手续，同时，授权公司法定代表人曹海成先生签署相关法律性文件。基本资料如下：
注册资本： 3300万美元， 由公司与全资子公司丽通实业有限公司出资，其中公司出资2475万美元，占股75%；公司全资子公司丽通实业有限公司出资825万美元，占股25%。
法定代表人：陈寿
经营范围：高档塑料包装的研发、设计、生产和销售；日用品、 个人护理用品的研发、生产与销售；经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行规、决定禁止的项目、出外的项目须取得许可后方可经营）(暂定，具体范围以工商行政管理机关核准登记的为准)。
注册地址：江苏省吴江经济开发区（暂定，以工商登记为准）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2010年2月9日