证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2010-007
深圳万讯自控股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2010年10月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。有关的会议通知已于2010年10月15日由董事会办公室以书面和传真的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议 通过了以下议案：
1、 审议通过《公司2010年第三季度报告》
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2010年第三季度报告全文》详见中国指定的创业板信息披露网站，《2010年第三季度报告正文》详见中国指定的创业板信息披露网站及《证券时报》。
2、 审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》
根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工
作的通知》（深证局公司字[2010]59 号）的文件精神和有关要求，对照相关法律法规，公司对大股东及其关联方的资金往来情况进行检查并出具自查报告。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》详见中国
指定的创业板信息披露网站。
3、 审议通过《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》
为了建立防范公司大股东及其关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》以及《公司章程》等有关规定，制定该制度。 本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》详见中国指定的创业板信息披露网站。
4、 审议通过《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》
为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于将部分募集资金转为定期存放的公告》详见中国指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2010年10月26日