(募集设立股份公司创立大会)
会议时间：
会议地点：
应出席会议股东：
实际到会股东：
缺席股东：
会议记录人员：
根据《公司法》及相关法律法规规定，? ??? ??有限公司创立大会召开事宜由出资最多的股东? ??? ??公司已于? ??年? ??月? ??日通过电子邮件方式通知了应出席会议股东本次会议的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。本次股东大会由? ??? ??公司委托的? ??? ??主持，实际到会股东持有公司? ??万股，占总股数的? ??%，通过以下决议事项：
一、审议通过了关于北京? ??? ??有限公司筹办情况的报告；
二、审议通过了《? ??? ??有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
三、审议通过了? ??? ??会计师事务所对? ??? ??有限公司设立费用的审查意见；
四、发起人推举代表张三向参会股东介绍了发起股东非货币出资情况后，审议通过了非货币出资者? ??? ??、? ??? ??以发明专利作价人民币? ??万元，折合? ??万股，占总股数的? ??%；
五、选举? ??? ??、? ??? ??、? ??? ??、? ??? ??、? ??? ??为公司董事会成员；
六、选举? ??? ??、? ??? ??为公司监事会成员，由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事一名，待公司成立后，通过章程规定的方式选举产生，然后到工商部门登记备案。
签署时间：? ??年? ??月? ??日
到会股东签名：